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网上买足球平台软件下载·应聘“兼职”免费唱k,还能赚200元?小心被“洗钱”团伙利用了

2020-01-11 09:28:06        浏览量: 418次

网上买足球平台软件下载·应聘“兼职”免费唱k,还能赚200元?小心被“洗钱”团伙利用了

网上买足球平台软件下载,不少学生喜欢在寒、暑假去找兼职,但在选择兼职时需要多留个心眼。11月20日,广州海珠警方公布了在深入推进“飓风2019”“净网2019”等专项行动中,破获一起利用“兼职”实施“洗钱”的案件。

一群学生找到一份“兼职”,只需要提供自己的银行账户,就可以每天赚200元,还能免费住酒店或者唱k。没想到,最后他们成了诈骗团伙的“帮凶”。

这到底是怎么一回事呢?还要从4月的一起诈骗说起。

今年4月,广州海珠警方接到一宗报警,一名高校女生被冒充快递公司理赔中心的陌生来电诈骗了5万余元。

5万余元对于学生来说不是小数目,海珠警方立即分析研判和侦查,最终确认了该案背后的诈骗团伙。

“这个诈骗团伙在境外对事主实施电话诈骗得逞后,通过境内‘洗钱’团伙对诈骗资金进行多级流转。”据办案民警介绍,“洗钱”团伙通过银行卡、第三方支付账户等形式拆分流转资金后,安排人员在广西南宁等地的自动柜员机上取款。

5月28日,海珠警方奔赴南宁,在当地警方的密切配合下果断收网。

现场,警方打掉了一个为境外冒充快递客服电信网络诈骗团伙“洗钱”提款的团伙,抓获黄某(男,32岁)等犯罪嫌疑人16名,缴获涉案银行卡44张、手机21部、手提电脑1部,成功冻结止付涉案账户76个、财付通账号59个、支付宝账号59个。

经审查,黄某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。目前,该案11名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉,已查证其涉及全国范围内的同类案件10宗。

这起诈骗案和“兼职”又有什么关系呢?

原来,以黄某为首的“洗钱”团伙,通过网络发布寻找招募“兼职”的信息,要求“兼职者”提供个人银行账户或第三方支付账户。

他们将“兼职者”账户的个人“收款码”收集后,提供给诈骗团伙,用来给被诈骗事主扫码转账。

事主被诈骗的资金进入这些个人账户后,团伙成员会将收到的资金转入指定账户,再安排取款人员到自动柜员机上提现。

作为报酬,该团伙会给每个“兼职者”提供200元左右的报酬,并请他们到酒店或ktv消费。而团伙进行转账“洗钱”操作时,每转账1万元会抽取150元至200元作为“服务费”。

“很多兼职者是学生,他们成为了诈骗的一个环节,年满18岁的学生涉嫌诈骗罪。”办案民警表示,参与“洗钱”的学生对诈骗团伙的犯罪行为是知情的,在这样的情况下,将个人账户提供给犯罪团伙“洗钱”的行为已涉嫌违法犯罪,将受到法律严惩。

警方也在此提醒:切勿将个人收款二维码用于此类“兼职”。

【记者】关喜如意

【通讯员】张伟涛 张毅涛 陈玉敏

【作者】 关喜如意

【来源】 广东警讯南方号

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